郴州南岭环保能源科技股份有限公司

各位股东：

郴州南岭环保能源科技股份有限公司系汝城县渔仔口水电有限公司整体变更的股份有限公司（以下简称股份公司），根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，经股份公司第一届董事会第三次会议提议，决定召开股份公司第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：年7月30日（农历闰6月初八、星期日）上午8:00-12:00，会期半天。

二、会议地点：汝城县影剧院

三、表决方式：记名投票表决

四、会议议题及审议事项

1、举办公司上市等相关证券业务知识讲座

2、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以及纳入非上市公众公司监管的议案》

3、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》

4、审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

5、审议《关于投资组建“郴州高新技术产业开发区售电公司”的议案》

6、审议《关于郴州南岭环保能源科技股份有限公司在新三版挂牌后通过定向增发（不溢价）收购宝沙、湘粤股权实现三个公司整合目标后力争在主板上市的议案》

7、审议《关于郴州南岭环保能源科技股份有限公司、汝城县宝沙水电有限公司、汝城县湘粤水电有限责任公司整合过程中采取收益法对电站资产进行评估的议案》

五、参会人员：股份公司全体股东，股份公司的董事、监事、公司高级管理人员列席本次会议。

六、注意事项：

1、各股东持本人身份证并签到出席会议;因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权委托书、委托人身份证复印件及被委托人身份证件复印件，签到时一并提供。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

联系方式：杨书化

邮编：

特此公告

郴州南岭环保能源科技股份有限公司董事会

年7月14日

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