关于召开年年度股东大会的公告

郴州南岭环保能源科技股份有限公司

关于召开年年度股东大会的公告

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，经公司第一届董事会第三次会议提议，决定召开郴州南岭环保能源科技股份有限公司年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议的时间：年6月17日（星期日）下午2点开始会议签到，3点正式开会，会期半天。

2、会议的地点：湖南省汝城县影剧院

3、表决方式：记名投票表决

二、会议议题及审议事项

1.审议《关于公司年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司年度利润分配的议案》

3.审议《关于公司年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司年度财务预算报告的议案》

5.审议《关于公司年年度财务报告的议案》

6.审议《关于公司年度监事会工作报告的议案》

7.审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以及纳入非上市公众公司监管的议案》

8．审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价转让方式的议案》

9．审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

三、参会人员

1、股份公司全体股东

2、股份公司董事、监事、公司高级管理人员

3、公司聘请的律师

因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需出示授权委托书及本人身份证件

四、出席会议人员登记事项

1、股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记

2、其他出席人员持身份证进行登记

五、联系方式